В Екатеринбурге, в аэропорту Кольцово, сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали Людмилу и Артема Кротовых, которые подозреваются в организации крупной межрегиональной схемы, связанной с налогом на добавленную стоимость и обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает ProKazan.Ru.
По данным правоохранительных органов, Кротовых взяли под стражу в момент, когда они пытались покинуть город. Следствие предполагает, что данная пара могла создать одну из крупнейших межрегиональных площадок, занимающихся фиктивными операциями с НДС и переводом средств в наличные в особо крупном размере.
Собеседник агентства сообщил, что деятельность этой схемы привела к недополучению бюджета примерно 350 миллионов рублей. Подтвержденный объем средств, выведенных из финансового оборота, на данный момент составляет 34 миллиона рублей.
На Людмилу и Артема Кротовых возбуждено уголовное дело по статье 173.3 Уголовного кодекса России, которое касается организации деятельности по представлению в налоговые органы и распространению заведомо ложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Если вину подозреваемых удастся доказать, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.